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土耳其掮客之道走私黄金GOLD和石油

发布时间:2020-07-13 21:07:34 阅读: 来源:碰焊机厂家

土耳其和伊斯兰国的“石油走私”还未落下帷幕,又被爆出卷入多国之间的黄金(GOLD)(1073.15,-2.84,-0.26%)走私,事涉数十亿美元。事件起因 是走私网关键的一环迪拜Gold AE突然停业,巨额黄金(GOLD)与财富人间蒸发。

石油走私

本月初,俄罗斯曾披露极端组织从叙利亚将获取的石油,通过多条路线运入土耳其。今天俄罗斯电视台网站25号的报道,在俄罗斯空军大力打击下,极端组织被迫开始开辟新的走私石油路线。

目前从极端组织位于叙利亚代尔祖尔省控制区出发的油罐车,就是驶向伊拉克边境,并向伊拉克北部的扎胡和摩苏尔方向进发。不过,鲁茨科伊也指出,尽管运油路线有所转变,但走私石油的最终目的地依然是土耳其。

黄金(GOLD)走私

据外媒报道,土耳其、伊朗与阿联酋迪拜之间存在着一个运行都年、涉及众多高层的黄金(GOLD)走私网络。而最近,这个走私网关键的一环迪拜Gold AE突然停业,巨额黄金(GOLD)与财富不知所踪。那么,谁是这个走私网及这次事件的幕后黑手呢?

早在今年8月的时候,土耳其官方经济数据显示,价值约20亿美元的黄金(GOLD)被运往迪拜,而实际买家却是伊朗。伊朗向土耳其出售石油和天然气,土耳其向伊朗的国有机构支付款项。由于美国和欧洲的银行制裁禁止交易中使用美元也许者欧元(1.0973,0.0019,0.17%),所以伊朗执政党只能收取土耳其货币里拉。里拉在国际市场上的购买力有限,却可以轻而易举地在土耳其购入大量黄金(GOLD)。

另外,近日,知名金融博客零对冲(Zerohedge)讲说了以土耳其、伊朗和迪拜为核心的黄金(GOLD)走私网络的历史由来和发展历程。

这个网络继续多年,甚至牵涉俄罗斯和其它许多国家。这一网络得到许多政治和经济部门最高领导人的暗中支持,他们包括:土耳其现任总统埃尔多安、生于伊朗的土耳其富豪里扎·萨拉夫、阿布扎比酋长之子谢赫·苏坦尔·本·哈利法·阿勒纳哈扬。而该网络涉及的走私黄金(GOLD)价值数十亿美元。

该故事的焦点为原先默默无闻的迪拜黄金(GOLD)交易公司——Gold AE公司。该公司原董事长兼总经理为穆罕默德·阿布·阿扎,其是土耳其黄金(GOLD)得以“合法”进入迪拜,然后从迪拜运往伊朗的主要中间人。

Gold AE是全球最大的黄金(GOLD)投资公司黄金(GOLD)控股有限公司(Gold Holding)的子公司。黄金(GOLD)控股总部位于迪拜。除2010年因在阿联酋推出黄金(GOLD)ATM机而得到关注外,Gold AE一直行事低调,直到几天前该公司在毫无预警的情况下突然宣布停业。

据该公司写给客户的电邮所说,在黄金(GOLD)控股公司少数股东对Gold AE的可疑交易展开内部调查期间,Gold AE旧的“管理团队在没有事先通知的情况下突然集体辞职”,此外“公司账户的巨额款项被转移到部分辞职的管理人员和公司大股东的私人账户。” 然而不幸的事,这些款项被转到了一家瑞士银行。瑞士银行在保护客户隐私方面是出了名的严格,因此这些款项极有可能无法收回。

也就是述,在过去几年里为土耳其——伊朗数十亿美元的黄金(GOLD)走私交易做掩护的Gold AE不仅一夜之间破产,而且其所有财产都被掠夺,客户的存款也成为牺牲品之一。作为史上最大的黄金(GOLD)走私网络的联结点,Gold AE一夜之间的内爆带走的不仅仅是无数的实物黄金(GOLD)和客户巨额的现金,这一事件还存在许多未解的问题。

《阿拉伯商业杂志》此前撰文称,众所周知Gold AE的前任管理层今年3月已经离职,随后由安德烈·高蒂尔出任该公司CEO,莫·尼克·康萨里出任总经理。但是前任管理层为什么要辞职,以及为什么这家公司要在事件爆发9个月后才发送电邮向客户交代情况就不得而知了。

《阿拉伯商业杂志》分析遗失的存款总额达2500-3000万美元。此外,也没有人知道自从Gold AE的前任董事长兼总经理阿扎于2012年成为连接土耳其—伊朗黄金(GOLD)走私的迪拜中间商后,有多少黄金(GOLD)是通过Gold AE的名义传输的,这一数额估计达数亿甚至是数十亿美元。

而Gold AE的客户感到极度愤怒也是理所当然的。一位客户声称,黄金(GOLD)控股公司没有承担责任,而当客皮肤病的治疗户向迪拜多种商品中心(DMCC)和迪拜现货黄金(伦敦金)融中心(DIFC)提起申诉时,这两个机构也互相推脱责任。没有任何一方愿意承担责任,因此作为客户的我们感到非常无助。警方也不愿尽全力解决问题,他们指示我们向法庭提起诉讼,所以现在我们开始聘请律师为我们打官司。

数十亿美元黄金(GOLD)不知所踪,谁是幕后黑手?

Gold AE牵涉史上最大的黄金(GOLD)走私丑闻,更甚的是其管理层甚至把公司的所有资金卷走,这一事件可谓史无前例。因此如果黄金(GOLD)控股公司被扯进这一丑闻的话,那么苏尔坦的声誉肯定受损。

Gold AE的前任管理层成员穆罕默德·阿卜杜勒·哈勒克·阿布·阿扎目前面临着欺诈指控。他坚称Gold AE的现任管理团队对遭指控的欺诈行为也负有责任。他还表示,此前他曾要求召开股东大会商讨公司的管理问题,但广州哪里能治牛皮癣是遭到拒绝。

那么问题来了,Gold AE的前CEO真的是此次事件的幕后首脑吗?他真的是土耳其—伊朗黄金(GOLD)走私交易的迪拜中间商吗?他真的欺骗了Gold AE吗?还是他只是替罪羊?毕竟,正如《阿拉伯商业杂志》报道,Gold AE的现任管理层今年3月就上任了。

为什么要花费9个月的时间才能发现这家公司只是一具空壳,然后宣称前任管理层把公司资金都卷走了呢?如果这个疯狂的故事真的只是幕后主脑为寻找替罪羊而编造的把戏,那么是否可以直接断定波斯湾地区政治和金融寡头谢赫·苏尔坦·本·哈利法牵涉其中呢?

此外,由于阿布扎布的一举一动都受到美国监视,如果以上情况属实,那将意味着美国对此事也早已知晓。

换句话述,美国一方面对伊朗实施制裁,但是另一方面对于伊朗利用黄金(GOLD)交易避开其制裁的行为却睁一只眼闭一只眼。

发达国家在这个庞大的走私交易中扮演着怎样的角色?土耳其从哪里找来这么多黄金(GOLD)?而当这上千吨黄金(GOLD)被卖到伊朗后,它们最终销往哪里?

除了黄金(GOLD)和石油,土耳其貌似还卖毒品。俄罗斯媒体报道,土耳其实验室将阿富汗的鸦片制成海洛因并销往欧洲,而“伊斯兰国”恐怖组织直接参与了毒品走私,并每年从中获得2-5亿美元的暴利。

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